क्रिप्टो धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड गिरफ्तार: 34 लाख का बड़ा घोटाला उजागर

साइबर सेल ने क्रिप्टो ट्रेडिंग धोखाधड़ी रैकेट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। • कॉइन-एक्स क्रिप्टो ट्रेडिंग नाम से संचालित एक क्रिप्टो ट्रेडिंग धोखाधड़ी के माध्यम से पीड़ित को लगभग ₹34 लाख की ठगी का शिकार होना पड़ा। • कई बैंक खातों में ₹9 लाख का पता चला। • संगठित साइबर धोखाधड़ी गिरोहों के लिए "खाताधारक" के रूप में काम करने के आरोप में आरोपी नरेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। साइबर-सक्षम वित्तीय धोखाधड़ी पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की साइबर सेल की देखरेख में, कॉइन-एक्स क्रिप्टो ट्रेडिंग नाम से संचालित एक निवेश धोखाधड़ी रैकेट के संबंध में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने नरेश ट्रैक्टर वर्कशॉप के नाम पर 10 चालू बैंक खाते (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आरबीएल, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक और आईडीबीआई) अंतरराज्यीय साइबर सिंडिकेट को उपलब्ध कराए थे, जिससे पीड़ितों के धन को कई माध्यमों से डायवर्ट और लॉन्ड्रिंग करने में मदद मिली। क्रिप्टो ट्रेडिंग और उच्च-रिटर्न योजनाओं के झूठे वादों के साथ निवेशकों को लुभाकर, सिंडिकेट ने पीड़ित से लगभग ₹34 लाख की ठगी की। इस गिरफ्तारी ने संगठित साइबर धोखाधड़ी के गहरे गठजोड़ को उजागर किया है और भारत भर में अनजान लोगों को ठगने के लिए दुरुपयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण वित्तीय पाइपलाइनों को बाधित किया है। गिरफ्तार आरोपी • नाम: नरेश कुमार • पता: करनाल, हरियाणा • एफआईआर लिंकेज: एफआईआर संख्या 00002/2025 (600000037/2025), दिनांक 05.06.2025, धारा 318(4)/319/340 बीएनएस, थाना साइबर पुलिस स्टेशन सेंट्रल, दिल्ली • इस मामले में, उसने नरेश ट्रैक्टर वर्कशॉप के नाम से अपने इंडसइंड बैंक के चालू खाते के माध्यम से धोखाधड़ी वाले लेनदेन को अंजाम दिया। • यह खाता 13 एनसीआरपी शिकायतों से जुड़ा है। • पीड़ितों से फेसबुक सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क किया गया और उन्हें कॉइन-एक्स क्रिप्टो ट्रेडिंग में निवेश करने का लालच दिया गया। • उन्हें हेरफेर किए गए ऑनलाइन समूहों में जोड़ा गया जहाँ उन्हें आगे निवेश करने के लिए राजी किया गया। • जब पीड़ितों ने पैसे निकालने की कोशिश की, तो धोखेबाजों ने भुगतान से इनकार करने के लिए छल, धमकी और जबरदस्ती का इस्तेमाल किया। • धन की उत्पत्ति छिपाने के लिए उसे कई बैंक खातों में जमा किया गया। • आरोपियों ने सिंडिकेट को कई बैंकों में 10 चालू बैंक खाते उपलब्ध कराए, जिसके बदले में उन्हें प्रति खाता ₹30,000 का मासिक भुगतान मिलता था। जाँच ​​की मुख्य बातें • शिकायतकर्ता के साथ लगभग ₹34 लाख की धोखाधड़ी हुई। • तकनीकी जाँच में नौ प्रथम-स्तरीय बैंक खातों की पहचान हुई। • नरेश ट्रैक्टर वर्कशॉप खाते का, जिसका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मुख्य माध्यम के रूप में किया जा रहा था, पता लगाया गया। • आरोपियों ने कमीशन के बदले में एक हैंडलर को बार-बार अपने 10 चालू खाते और पूर्ण बैंकिंग पहुँच प्रदान की, जबकि इन खातों से कई एनसीआरपी शिकायतें जुड़ी हुई थीं। • वित्तीय विश्लेषण से पता चलता है कि आरोपियों को खाते के उपयोग के लिए प्रति खाता ₹30,000 का आवर्ती मासिक भुगतान किया जाता था। • आरोपी ने संगठित साइबर गिरोहों के लिए एक पेशेवर (खाता प्रदाता) होने की बात स्वीकार की। • उसने चेकबुक, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स संचालकों को सौंपे थे। • उसके खातों ने भारत भर में धोखाधड़ी की आय प्राप्त करने, उसे व्यवस्थित करने और प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे मास्टरमाइंडों को सुरक्षा मिली और बड़े पैमाने पर लोगों को शिकार बनाने में मदद मिली।