दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अंतरराज्यीय फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग गैंग का पर्दाफाश; चार गिरफ्तार

विसुअल्स -- आरोपी पुलिस की गिरफ्त में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई: अंतरराज्यीय फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग गिरोह का पर्दाफाश。 दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की इंटर स्टेट सेल ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए अंतरराज्यीय स्तर पर सक्रिय एक बड़े फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कैम नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में कोलकाता और लखनऊ से चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो नकली ऐप्स और टेलीग्राम ग्रुप्स के ज़रिये लोगों को करोड़ों रुपये का चूना लगा रहे थे。 पुलिस के अनुसार, यह गिरोह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर “गारंटीड हाई रिटर्न” और “ऑनलाइन ट्रेडिंग निवेश” के लुभावने विज्ञापनों के ज़रिये लोगों से संपर्क करता था। एक बार संपर्क में आने के बाद पीड़ितों को “Ventura Securities”, “Go Market Global” और “IPO Stock Trading” जैसे नामों वाले फर्जी टेलीग्राम ग्रुप्स में जोड़ा जाता था, ताकि वे किसी प्रतिष्ठित ब्रोकरेज कंपनी का भ्रम पैदा कर सकें。 इसके बाद पीड़ितों को एक फर्जी ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड कराया जाता था, जिसमें हेरफेर किया गया डैशबोर्ड दिखाया जाता था। इस ऐप में झूठा मुनाफा दर्शाकर पीड़ितों का भरोसा जीता जाता था। शुरुआत में कुछ लोगों को मामूली रकम निकालने भी दी जाती थी, ताकि वे और अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित हों। लेकिन जैसे ही पीड़ित बड़ी रकम जमा करते, उनसे टैक्स, प्रोसेसिंग फीस या अकाउंट एक्टिवेशन चार्ज के नाम पर और पैसे मांगे जाते थे। अंततः सारा पैसा फर्जी या म्यूल खातों में चला जाता और पीड़ित पूरी तरह ठगे जाते हैं。 जांच में सामने आया है कि अपराधी भारत में मौजूद हैंडलरों से म्यूल बैंक अकाउंट्स हासिल करते थे। इन खातों से जुड़े मोबाइल नंबरों में विशेष ऐप्स इंस्टॉल कर OTP और ट्रांजैक्शन की जानकारी सीधे स्कैमर्स तक पहुंचाई जाती थी। इस पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व इंस्पेक्टर सतेंद्र खारी ने किया। टीम ने I4C प्लेटफॉर्म के डेटा का विश्लेषण किया, 200 से अधिक बैंक शाखाओं से KYC और लेनदेन का रिकॉर्ड खंगाला और कोलकाता में सक्रिय एक सिंडिकेट का पता लगाया, जो फर्जी कंपनियां बनाकर बैंक अकाउंट्स उपलब्ध करा रहा था。 मुख्य आरोपी बिस्वजीत मंडल को 29 दिसंबर 2025 को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर अशिष अग्रवाल को 1 जनवरी 2026 को गिरफ्तार किया गया। आगे की जांच में राजिब शाह को लखनऊ से और शुभम शर्मा को कोलकाता से दबोचा गया। आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, चेक बुक और कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं。 पूछताछ में राजिब शाह ने खुलासा किया कि इस पूरे नेटवर्क के तार कंबोडिया स्थित ऑपरेटर्स से जुड़े हैं, जो क्रिप्टो करेंसी के ज़रिये पैसे का लेनदेन कर रहे थे。 अब तक की जांच में 105 फर्जी कंपनियों से जुड़े 260 से अधिक बैंक अकाउंट्स सामने आए हैं। देशभर से 2,500 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हैं और अनुमानित तौर पर 300 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की जा चुकी है। पुलिस ने 19 लाख रुपये की राशि फ्रीज़ की है。 क्राइम ब्रांच का कहना है कि मामले की गहन डिजिटल जांच जारी है और अन्य सहयोगियों की तलाश की जा रही है。 दिल्ली पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अनधिकृत ऐप या टेलीग्राम ग्रुप के ज़रिये निवेश न करें और संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें。 CRIME BRANCH PRESS RELEASE Dated- 24.01.2026 Inter State Cell Busts Major Fake Trading Scam Network; Four Key Accused Apprehended from Kolkata and Lucknow In a significant breakthrough, a dedicated team from the Inter State Cell (ISC)/Crime Branch, Delhi Police, has dismantled a sophisticated network involved in fake online trading scams. The operation targeted fraudsters who lured victims with fabricated high returns via fake apps and Telegram groups, causing losses running into several crores. How the Scam Operates The crooks employ a multi-step deception to build false trust: • Initial Contact via Social Media: Victims are approached on WhatsApp, Telegram, Instagram, and Facebook through enticing ads promising "online trading investments" or "guaranteed high returns." • Redirection to Fake Groups: Engaged victims are added to Telegram groups with misleading names like "Ventura Securities," "Go Market Global," or "IPO Stock Trading," impersonating legitimate brokers. • App Download and Fake Dashboard: Victims download fraudulent apps showing rigged trading dashboards with fabricated profits. • Luring with Initial Payouts: Small "profits" are credited to hook victims, prompting further deposits. • Escalation and Trap: Fraudsters then demand extra payments (e.g., taxes, fees, or "activation charges") for "withdrawals." Victims lose everything after transferring large sums to mule or fraudulent accounts. These sham operations mimic real platforms but lack regulatory approval—no legitimate broker uses unverified apps or Telegram groups alone. Mule Account Operations: Criminals procure mule accounts from Indian handlers. Account details (number, IFSC, registered mobile, customer ID) are shared with scammers. The linked phone's SIM stays active with apps like Mighty App or APK files installed to auto-share transaction OTPs. Team and Operation Overview: Led by Inspector Satendra Khari, with SIs Amolak Chikara, Amit Kumar, Arjun Singh; ASI Randhir; HCs Sanoj Kumar, Hanuman Yadav, Surender Kumar, Lalit Kumar, Brijesh Tiwari; and Ct. Vikas—under Sh. Ramesh Lamba, ACP/ISC, Crime Branch—key steps included: • Scrutinizing I4C platform data. • Tracing money trails and KYC from over 200 bank branches, exposing current accounts opened with fake profiles. • Uncovering a Kolkata syndicate that set up shell companies and supplied fraudulent accounts. Arrests and Investigation: The team travelled to Kolkata, verifying fake company addresses and Aadhaar-linked proprietor details. Technical surveillance traced accounts to Biswajit Mondal (aged 32 years, r/o Kolkata), arrested on December 29, 2025, from Belgharia, Barrackpore, West Bengal. Incriminating documents were recovered. He confessed to selling accounts to one Ashish Aggarwal (aged 35 years, r/o Kolkata), arrested on January 1, 2026, from a Kolkata hotel. Mobile phones and a laptop with evidence were seized. He further named Rajibb Shah and handler Shubham Sharma. Rajibb Shah fled to Lucknow, UP and was arrested on January 6, 2026; Shubham Sharma was nabbed in a coordinated raid in Kolkata. Mobile phones, laptops, cheque books, ATM cards, and SIMs were recovered from both. Rajibb Shah's Disclosure: He has linked the entire fraud to Combodia-based operators handling crypto transactions, naming associates in Eastern UP, Kolkata, and Bihar. Modus Operandi: Interrogation revealed: • Opening sham companies and bank accounts for cyber fraud. • Supplying ATM cards, cheque books, and SIMs to syndicates. • Routing crime proceeds via ICICI Bank RTGS and cash deposits. • Serving as intermediaries for nationwide cybercrime modules. Scale of Operations: • 260+ accounts in 105 fictitious companies. • 2,567 NCRP complaints across states, over ₹300 crore defrauded. • Active 4-5 years, evading detection via technical savvy and legal loopholes. Seizures: • 39 mobile phones. • 258 SIM cards. • ATM cards and cheque books. • 4 laptops. • Banking/KYC documents and transaction records. • ₹19 lakh frozen. Further Investigation: Disclosed associates are under probe. Digital analysis continues to trace co-conspirators. Several nationwide cases are linked. Aditya Gautam DCP/Crime