AL-Falah University की Forensic Audit में कई अहम खुलासे.. Al-Falah Charitable Trust ट्रस्ट का गठन 8 सितंबर 1995, Okhla, Delhi का है प्रबंध ट्रस्टी: Jawad Ahmad Siddiqui (1995 से लेकर वर्तमान तक) पता: 274-A, Al-Falah House, Jamia Nagar, Okhla, New Delhi अन्य ट्रस्टी: Aaliya Siddiqui जिनका नाम ट्रस्ट रिकॉर्ड में नहीं है.. नौ शेल कंपनियों का एक ही पता है 274-A, Al-Falah House, Jamia Nagar, Okhla, New Delhi Al-Falah Medical Research Foundation 1997 में हुई इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में 72-78 एकड़ कैम्पस में Al-Falah Software Al-Falah Energies Tarbia Education Foundation Al-Falah Education Service 26 दिसंबर 2023 (हाल ही में जोड़ी गई) निदेशक-Usma Akhtar MJH Developers निदेशक-Usma Akhtar रियल एस्टेट 8-9. अन्य कंपनियां (निर्यात, परामर्श क्षेत्रों में) सब एक ही पते पर पंजीकृत एक ही फोन नंबर और ईमेल ID कई कंपनियों के लिए एक ही.. EPFO/ESIC में कोई दाखिल नहीं बहुत सीमित वेतन भुगतान कोई HR रिकॉर्ड नहीं कई कंपनियों में एक ही निदेशक खराब KYC दस्तावेज फंड डायवर्सन पैटर्न का कोई विस्तृत विवरण परिवार के सदस्यों को अनुबंध देना मुख्य आरोप: Money Laundering NAAC मान्यता का नकली दावा 2018 में एक्सपायर हो गया था UGC की धारा 12(B) के तहत झूठा दावा निवेशकों को धोखा देना शेल कंपनियों के माध्यम से धन का उपयोग