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सीबीआई चार्जशीट: 17 आरोपियों और 58 कंपनियों के खिलाफ इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश
HBHemang Barua
Dec 14, 2025 05:05:29
Noida, Uttar Pradesh
सीबीआई ने 17 आरोपियों और 58 कंपनियों के खिलाफ इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड केस में चार्जशीट दाखिल की, 4 विदेशी नागरिक भी शामिल
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 17 आरोपियों (जिनमें 4 विदेशी नागरिक शामिल हैं) और 58 कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है。
यह नेटवर्क भारत के कई राज्यों में फैला हुआ था और लोगों को फर्जी लोन ऐप्स, झूठे इन््वेस्टमेंट प्लान, पोंजी और एमएलएम स्कीम, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म और पार्ट-टाइम जॉब के नाम पर ठग रहा था。
सीबीआई की जांच में सामने आया कि ये ठग एक संगठित सिंडिकेट के रूप में काम कर रहे थे, जिन्होंने एक विशाल डिजिटल और वित्तीय ढांचा तैयार कर हजारों लोगों से करोड़ों रुपये ठगे。
कैसे चला यह फर्जीवाड़ा
साइबर अपराधियों ने लोगों को फंसाने के लिए गूगल ऐड, बल्क एसएमएस, सिम-बॉक्स सिस्टम, क्लाउड सर्वर, फिनटेक प्लेटफॉर्म और कई म्यूल बैंक खातों का इस्तेमाल किया।\n हर चरण पर पूरी साजिश इतनी योजनाबद्ध थी कि असली सरगना की पहचान छिपी रहे और एजेंसियों को गुमराह किया जा सके।
1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का ट्रांजेक्शन
जांच में पता चला कि इन अपराधियों ने 111 फर्जी कंपनियां (शेल कंपनियां) बनाई थीं। इनमें फर्जी दस्तावेज, झूठे पतों और डमी डायरेक्टरों के नाम पर खाते खोले गए।\n इन्हीं खातों के ज़रिए 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम इधर-उधर घुमाई गई।\n एक खाते से तो 152 करोड़ रुपये से अधिक की रकम बहुत कम समय में ट्रांैक्ट हुई।विदेश से रिमोट कंट्रोल
सीबीआई ने कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, झारखंड और हरियाणा में 27 ठिकानों पर छापेमारी की।\n यहां से बरामद डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज़ों की जांच में सामने आया कि विदेशी नागरिक विदेश में बैठकर इस पूरे नेटवर्क को चला रहे थे।\n यहां तक कि एक यूपीआई आईडी जो भारतीय आरोपी के बैंक अकाउंट से जुड़ी थी, अगस्त 2025 तक विदेश में एक्टिव पाई गई, जिससे यह साबित हुआ कि धोखाधड़ी का संचालन भारत से बाहर से किया जा रहा था।
चार विदेशी मास्टरमाइंड्स
जांच में यह भी खुलासा हुआ कि साल 2020 से विदेशी सरगना — ज़ोउ यी, हुआन लियू, वीज़ियान लियू और गुआन्हुआ वांग — भारत में शेल कंपनियां खुलवाने के लिए अपने भारतीय साथियों को निर्देश दे रहे थे।\n भारतीय एजेंट्स ने आम लोगों के पहचान पत्रों का दुरुपयोग कर कंपनियां बनाईं और उनके नाम पर बैंक खाते खोले।\n इन खातों के ज़रिए ठगी का पैसा कई लेयर में घुमाया गया ताकि असली लाभार्थियों तक पहुंचना मुश्किल हो।
कड़े कानूनों के तहत मुकदमा
सीबीआई ने सभी विदेशी और भारतीय आरोपियों के खिलाफ क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी (आपराधिक साजिश), फॉरजरी (जालसाजी), फर्जी दस्तावेज़ों के इस्तेमाल, और अनियमित डिपॉज़िट स्कीम (Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019) के तहत केस दर्ज कर चार्जशीट दायर कर दी है。
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