दिल्ली पुलिस के साइबर ब्रांच ने चीन कनेक्शन वाले साइबर सिंडिकेट को ध्वस्त किया

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने एक बड़े बहुराज्यीय साइबर सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है, जो फर्जी कंपनियों, मल्टी-लेयर बैंक खातों और क्रिप्टोकरेंसी के जरिए करोड़ों की धोखाधड़ी कर रहा था। यह खुलासा 61 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक द्वारा दर्ज E-FIR से शुरू हुई जांच में हुआ, जिन्हें ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम में ₹33,10,000 की ठगी का शिकार बनाया गया था। फर्जी कंपनियों का नेटवर्क बेनकाब तकनीकी जांच में पता चला कि ठगी का पैसा BELCREST INDIA PVT. LTD. नाम की फर्जी कंपनी के खातों में भेजा गया। कंपनी के दो निदेशक—शिवम सिंह (फैज़ाबाद) और लक्षय (दिल्ली)—पहचान में आए। ₹10,38,000 इन्हीं खातों में ट्रेस किए गए। आरोपी लक्षय को 19 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। उसने कबूला कि वह हर महीने ₹20,000 लेकर फर्जी फर्म खोलता था और बैंक किट व सिम कार्ड अपने साथी शुबहम और अन्य लोगों को देता था。 मुख्य आरोपी शुबहम की तलाश और गिरफ्तारी इंस्पेक्टर अशोक की टीम—SI भाग्यश्री और HC दिनेश के साथ—ने दिल्ली-NCR में लगातार 15 दिन तक कई छापेमारियाँ कीं। SIM बदलकर फरार रहने वाला शुबहम आखिरकार 06 दिसंबर को तिलक नगर से दबोचा गया। 01 लैपटॉप, 02 मोबाइल फोन, 05 चेकबुक और 06 डेबिट कार्ड。 पूछताछ में शुबहम ने बताया कि वह एक हैंडलर के साथ काम करता था, जो CSP24SEVEN, Levin Fintech, Rinova, Money Wave, Easy Mudra जैसी शेल कंपनियों के तीसरे और चौथे स्तर के खाते उपलब्ध करवाता था। वह इससे मिलने वाला USDT क्रिप्टोकरेंसी “Kool Pay”—एक चीनी नेटवर्क—को बेच देता था। मोडस ऑपरेंडी पहली लेयर के खातों से पैसा BELCREST जैसे फर्जी खातों में जाता था। फिर इसे कई स्तरों के बैंक खातों में घुमाया जाता था। इसके बाद निजी विक्रेताओं से USDT खरीदा जाता था। USDT को फिर बार-बार Kool Pay को बेचकर निरंतर मनी सर्कुलेशन किया जाता था। लक्षय की गिरफ्तारी के बाद शुबहम ने सबूत मिटाने के लिए चेकबुक और रजिस्टर्ड SIM नष्ट कर दिए थे। इस्तेमाल किया गया मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है। Delhi Police Cyber Cell आगे की जांच में और बड़े खुलासों की उम्मीद कर रही है।