दिल्ली-एनसीआर में आज तड़के करीब 5:15 बजे एक समन्वित कार्रवाई के तहत अधिकारियों ने अल-फला ग्रुप से जुड़े 25 से ज़्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई ग्रुप से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं, शेल कंपनियों के इस्तेमाल, फर्जी लेन-देन और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का हिस्सा है। सूत्रों के मुताबिक, Al-Falah Trust और उससे जुड़े कई संस्थानों की भूमिका खंगाली जा रही है। ग्रुप में वित्त और प्रशासन संभालने वाले अहम लोगों तक भी जांच एजेंसियां पहुंच चुकी हैं। एक ही पते पर 9 शेल कंपनियाँ, कई संदिग्ध पैटर्न उजागर छापों के दौरान अधिकारियों ने ग्रुप से जुड़ी 9 संदिग्ध शेल कंपनियों की गतिविधियों को फोकस में लिया है, जो सभी एक ही पते पर रजिस्टर्ड पाई गईं। शुरुआती जांच में कई ऐसे पैटर्न सामने आए हैं, जो शेल कंपनी संचालन की ओर इशारा करते हैं: घोषित ऑफिस में न कोई स्टाफ, न बिजली-पानी का इस्तेमाल—यानी फिजिकल प्रेज़ेंस नगण्य अलग-अलग कंपनियों में एक ही मोबाइल नंबर और ईमेल EPFO/ESIC में कोई रिकॉर्ड नहीं, जबकि कागज़ों में बड़ा कारोबार दिखाया गया कई कंपनियों में समान डायरेक्टर और साइनैटरी, KYC रिकॉर्ड भी बेहद कमजोर बैंक खातों से नाम मात्र का वेतन भुगतान, HR रिकॉर्ड लगभग नदारद कंपनियों के गठन की एक जैसी टाइमलाइन और कॉमन कॉन्टैक्ट डीटेल्स जांच एजेंसियों का मानना है कि ये सारे संकेत बताते हैं कि इन कंपनियों का असली उद्देश्य संदिग्ध लेन-देन को छिपाना हो सकता है। UGC और NAAC मान्यता पर भी सवाल इसके साथ ही एजेंसीज ने UGC और NAAC मान्यता को लेकर ग्रुप द्वारा किए गए दावों में भी प्राथमिक स्तर पर कुछ गड़बड़ियाँ पाई हैं। इस पहलू पर संबंधित अधिकारियों से अलग से पड़ताल की जा रही है। फिलहाल जांच जारी है और अधिकारियों का कहना है कि आगे आने वाली जानकारियों के आधार पर ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी।