1xBet घोटाले में बड़ा एक्शन ED ने क्रिकेटरों सुरेश रैना और शिखर धवन की 11.14 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की ED ने 11.14 करोड़ रुपये की संपत्ति की की अस्थायी जब्ती 4 पेमेंट गेटवे पर हुई तलाशी 4 करोड़ से ज्यादा की रकम फ्रीज़ 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा का मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क उजागर दिल्ली स्थित प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन की कुल ₹11.14 करोड़ की संपत्ति अटैच की है。 ED के मुताबिक, इस कार्रवाई में सुरेश रैना के नाम पर ₹6.64 करोड़ के म्यूचुअल फंड निवेश और शिखर धवन के नाम पर ₹4.5 करोड़ की अचल संपत्ति को जब्त किया गया है。 यह मामला गैरकानूनी ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म 1xBet और उसके सुरोगेट ब्रांड्स 1xBat और 1xBat Sporting Lines से जुड़ा है। ED की जांच में पता चला है कि ये प्लेटफॉर्म भारत में गैरकानूनी सट्टेबाजी और जुआ को बढ़ावा दे रहे थे और इनसे जुड़े कई राज्य पुलिस थानों में FIRs दर्ज हैं。 जांच एजेंसी के अनुसार, रैना और धवन दोनों ने 1xBet से जुड़े विदेशी ब्रांड्स के साथ एंडोर्समेंट डील की थी, और इसके बदले उन्हें विदेशी रास्तों से पेमेंट मिली थी। इन पेमेंट्स को इस तरह से स्ट्रक्चर किया गया ताकि पैसों के गैरकानूनी सोर्स को छिपाया जा सके。 ED का कहना है कि ये रकम गैरकानूनी सट्टेबाजी के पैसे थे, जो कई फॉरेन इंटरमीडियरीज़ के जरिए रूट होकर आई。 जांच के दौरान सामने आया कि 1xBet भारत में बिना अनुमति के ऑपरेट कर रहा था और सोशल मीडिया, ऑनलाइन वीडियोज़ और प्रिंट मीडिया के जरिए भारतीय यूज़र्स को टारगेट कर रहा था。 ED ने पाया कि 6000 से ज्यादा फर्जी (म्यूल) अकाउंट्स के जरिए लोगों से पैसा वसूला गया और उसे पेमेंट गेटवे के माध्यम से आगे भेजा गया。 इन पेमेंट गेटवे पर बिना KYC वेरिफिकेशन के व्यापारी जोड़े गए, जिनकी प्रोफाइल और ट्रांजैक्शन एक्टिविटी में भारी असंगति थी। इससे लगभग ₹1000 करोड़ से ज्यादा का मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क सामने आया है。 अब तक की कार्रवाई में 60 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स फ्रीज़ किए जा चुके हैं, जिनमें 4 करोड़ रुपये से अधिक की रकम है。