Central Bureau of Investigation (CBI) ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन निवेश और पार्ट-टाइम जॉब ठगी नेटवर्क के मामले में दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 15 जगहों पर एक साथ छापेमारी की है। जांच में सामने आया है कि यह गिरोह दुबई स्थित फिनटेक प्लेटफॉर्म Pyypl के जरिए ठगी के पैसे विदेश भेज रहा था। यह मामला Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C), गृह मंत्रालय से मिले इनपुट के आधार पर दर्ज किया गया था। आरोप है कि एक संगठित अंतरराष्ट्रीय गिरोह ने ऑनलाइन निवेश और पार्ट-टाइम जॉब के नाम पर हजारों भारतीयों से करोड़ों रुपये ठग लिए। ऐसे फंसाए जाते थे लोग जांच में पता चला कि गिरोह सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को ऑनलाइन निवेश और पार्ट-टाइम काम से भारी मुनाफे का लालच देता था। शुरुआत में पीड़ितों से छोटी रकम जमा करवाई जाती थी उन्हें फर्जी मुनाफा दिखाकर भरोसा दिलाया जाता था। बाद में उनसे बड़ी रकम निवेश करने के लिए कहा जाता था पैसा विदेश कैसे भेजे जाते थे ठगी की रकम को पहले कई म्यूल बैंक खातों में घुमाया जाता था ताकि पैसों का स्रोत छिपाया जा सके। इसके बाद: अंतरराष्ट्रीय डेबिट कार्ड से विदेशों में एटीएम से नकद निकासी विदेशी फिनटेक प्लेटफॉर्म Pyypl में वॉलेट टॉप-अप ये ट्रांजैक्शन बैंकिंग सिस्टम में POS (पॉइंट-ऑफ-सेल) भुगतान के रूप में दिखते थे गिरोह का सरगना CBI ने इस नेटवर्क का कथित मास्टरमाइंड अशोक कुमार शर्मा को बताया है, जो दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर के बिजवासन गांव का चार्टर्ड अकाउंटेंट है। जांच एजेंसी के मुताबिक उसने म्यूल खातों और विदेशी वित्तीय चैनलों के जरिए सैकड़ों करोड़ रुपये बाहर भेजे। 900 करोड़ का अलग नेटवर्क भी सामने आया जांच में एक और बड़ा नेटवर्क सामने आया, जिसके जरिए पिछले एक साल में करीब 900 करोड़ रुपये की ठगी की रकम बाहर भेजे जाने का संदेह है। पैसे को 15 शेल कंपनियों के खातों में जमा किया गया। फिर दो कंपनियों के जरिए आगे भेजा गया बाद में रकम को USDT क्रिप्टोकरेंसी में बदला गया यह प्रक्रिया भारत के क्रिप्टो एक्सचेंजों के जरिए की गई पहले भी फ्रीज किए गए थे खाते CBI ने सितंबर 2025 में इन कंपनियों से जुड़े बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। हालिया छापेमारी में कंपनियों के निदेशकों के घरों और दफ्तरों की तलाशी ली गई। छापों के दौरान एजेंसी को महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल सबूत मिले हैं। जांच में यह भी सामने आया कि कई लोगों को धोखे से शेल कंपनियों का डायरेक्टर बना दिया गया था और उनके नाम पर फर्जी दस्तावेजों से कंपनियां बनाई गई थीं। आगे की जांच जारी CBI अब मुख्य आरोपी अशोक शर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। एजेंसी विदेशी नागरिकों सहित अन्य आरोपियों की पहचान करने और देश-विदेश में भेजी गई ठगी की रकम को ट्रेस कर उसे फ्रीज करने की कोशिश कर रही है।