સામાન્ય નાગરીકોને રૂપીયાની લાલચ આપી તેઓના પાસેથી પાનકાર્ડ, આધારકાર્ડ લઈને તેમના નામના નવા કરંટ બેંક അക്കાઉન્ટ બનાવીને યુઝરનેમ-પાસવર્ડ ખોલી ખોટી જામીનગીરીઓ ઊભી કરીpong ડિજિટલ દસ્તાવેજોjeto તૈયાર કરીને કરંટ બેંક અકાઉન્ટ, સાયબર ક્રાઇમ માટે દયાળુ આંકડાઓ બનતા નાંસો લીધા. દિલ્હી-દિલ્લી ખાતે રહેલા લોકોની ઓળખ બનાવતાં અને ખોટા ઇલેક્ટોનિક કુટલેખન વાળા દસ્તાવેજો ઉત્પન્ન કરતાં આ સમસ્યાઓ સર્જાતા હતા. આ ગુનાઓ આચરવા માટે વિવિધ બેન્કોની સેવાઓ દુરુપયોગ કરવામાં આવી હતી અને સાગર જેવી આંતરરાષ્ટ્રીય ગેંગને funds ટ્રાન્સફર કરવામાં મદદ કરી હતી. ઉધનો પોલીસ દ્રારા ગુનો નોંધાયો અને આ અરજીમાં 164 બેંક અકાઉન્ટ મળ્યા હતા. અત્યાર સુધીમાં લગભગ 30 આરોપીઓની અટક થઈ ચડાઈ હતી અને આ નિશાને આચારતા આરોપી દિવ્યેશ જીતેન્‍દ્રભાઈ ચક્રાણીને શારજાહા થી સુરત પરત આગેવાહલા પકડવામાં આવ્યા. આ ઘટનામાં કુલ મિલાવટોના આરોપીઓની ગતिविधિ તપાસમાં ભારે ખર્ચમાત્ર-આવર્તન થયું હતું.